Divulgação/PF
A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta terça-feira (12/5), um mandado de busca e apreensão contra um investigado por participação em um esquema de fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorreu em São Paulo.
De acordo com a PF, a investigação teve início após a Caixa comunicar indícios de irregularidades envolvendo abertura de contas bancárias e contratação fraudulenta de empréstimos. As apurações apontaram que o grupo utilizava documentos falsos para aplicar os golpes.
Ainda segundo a investigação, os valores obtidos de forma ilícita eram movimentados por meio de contas bancárias ligadas aos investigados e também a terceiros.
Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes da associação criminosa. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos no decorrer das investigações.
O prejuízo causado à Caixa Econômica Federal já ultrapassa R$ 121 mil, conforme estimativa da Polícia Federal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública.
A coluna tentou contato com a Caixa, mas não obteve retorno até a última atualização.
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