Organização criminosa utilizava empresas de fachada e movimentações financeiras suspeitas para ocultar dinheiro do contrabando, aponta investigação da Polícia Federal.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Nébula, uma ofensiva estratégica contra uma organização criminosa suspeita de atuar na fabricação clandestina, distribuição interestadual de cigarros ilegais e lavagem de dinheiro. A ação ocorre simultaneamente nos estados da Bahia, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
As investigações tiveram início após apreensões realizadas em novembro de 2024, quando equipes localizaram grandes quantidades de cigarros de origem ilícita, além de insumos e maquinários industriais usados na produção clandestina em galpões de Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Cruz das Almas.
Segundo a PF, o grupo criminoso mantinha uma estrutura altamente articulada, utilizando empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie para dificultar o rastreamento financeiro e dissimular a origem dos recursos obtidos ilegalmente.
Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, além do bloqueio de aproximadamente R$ 10 milhões em contas ligadas aos suspeitos. As medidas judiciais buscam interromper as atividades ilícitas, reunir novas provas e enfraquecer financeiramente a organização criminosa.
Os acusados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro, infrações consideradas graves pela legislação brasileira devido ao impacto econômico e social causado pelas atividades clandestinas.