Mandados foram cumpridos em Salvador após investigação apontar prejuízo superior a R$ 424 mil em empréstimos fraudulentos.
A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/BA) deflagraram, nesta quinta-feira (16), a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias, utilizar documentos falsificados e praticar lavagem de dinheiro em operações contra a Caixa Econômica Federal.
Durante a ofensiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Salvador (BA), todos expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.
As investigações, conduzidas com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal, apontam que o grupo utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias fraudulentas e contratar empréstimos consignados em nome das vítimas.
Até o momento, a apuração identificou cinco contas bancárias abertas com documentação falsificada, utilizadas para obtenção ilícita de crédito, provocando um prejuízo superior a R$ 424 mil à instituição financeira.
Os investigadores também identificaram indícios de lavagem de dinheiro, após parte dos recursos obtidos ilegalmente ser convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, numa tentativa de ocultar a origem dos valores. Conforme a investigação, integrantes da organização atuavam em diferentes etapas do esquema, desde o uso de identidades falsas até a movimentação das contas e das operações financeiras destinadas a esconder os recursos ilícitos.
Os suspeitos poderão responder, conforme a participação individual de cada um, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
A atuação integrada da Polícia Federal, do Gaeco/BA e dos órgãos de inteligência reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado, protegendo o sistema financeiro e a sociedade contra organizações criminosas.
