Recentemente, os Estados Unidos impuseram sanções a uma rede transnacional, acusada de financiar o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) por meio de contrabando de combustíveis. O esquema, estimado em dezenas de milhões de dólares anualmente, utiliza fraudes documentais e empresas de fachada para executar suas atividades ilegais. As sanções foram lideradas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN).
Dentre os sancionados, estão dois cidadãos mexicanos e nove empresas. O contador Oscar Guillermo Juraidini Silva foi identificado como o operador financeiro da rede, enquanto J. Refugio Ruiz Villagómez é acusado de contrabando de combustível entre os EUA e o México, sem as devidas autorizações. O Departamento do Tesouro revelou que Juraidini utilizava empresas de fachada para camuflar operações do cartel, falsificando documentos de importação e facilitando a entrada de combustíveis no México sem o pagamento de impostos.
Sancionadas também estão companhias dos setores de transporte, logística e serviços financeiros, todas ligadas ao esquema. A FinCEN, além das sanções, alertou instituições financeiras sobre movimentações financeiras suspeitas relacionadas ao contrabando de combustíveis, destacando o “huachicol fiscal”, que consiste na importação ilegal de combustíveis por meio de documentação falsificada e corrupção de agentes públicos.
Atualmente, o contrabando e a comercialização ilegal de combustíveis são consideradas as principais fontes de renda dos cartéis mexicanos fora do narcotráfico. O esquema completo inclui etapas como o roubo de petróleo no México, envio ilegal para os EUA e posterior retorno de derivados ao México sem o devido pagamento de impostos.
As sanções foram o resultado de uma investigação em colaboração entre várias agências, incluindo a DEA e o FBI, junto com a Unidade de Inteligência Financeira do México. Estima-se que entre 25% a 33% do combustível comercializado no México pode ter origem ilegal, evidenciando como esse mercado ilegal é fundamental para o financiamento de organizações criminosas.
Essas medidas revelam o esforço conjunto entre os EUA e o México para coibir a atuação de cartéis e proteger a integridade financeira do sistema. O que você pensa sobre essas sanções? Sua opinião é importante para entendermos melhor esse tema complexo. Comente abaixo!
